الداخلية: ضبط أحد العناصر الإجرامية يمارس نشاط غسل الأموال

كتبت: سارة على –مصر

إستمرت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بتكثيف جهودها لكشف ومكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تم ضبط أحد العناصر الإجرامية يقوم بغسل 12 مليون جنيه، وفقاً لما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

حيث وردت بعض المعلومات بوجود أحد الأشخاص يقوم بممارسة نشاط غسل الأموال، التي يحصل عليها نتيجة الإتجار بالمواد المخدرة، والترويج لها، وحصوله على مبالغ مالية كبيرة غير مشروعة.

و قام بوضع هذه الأموال في البنوك واستخدامها تحت ستار استثمار الأموال في مجال العقارات والأراضي الزراعية، وإظهارها كأنها خارجه من اماكن مشروعة.

كما تم تقدير القيمة المالية لتلك الممتلكات وصلت 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية
إشتراكك المجاني في النشرة البريدية سيتيح لك البقاء على إطلاع بكل الأخبار و التقارير
يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت
قد يهمك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.